公司公告 - 三星医疗(601567)

2020-06-20关于子公司签订海外经营合同的公告
2020-06-172019年年度权益分派实施公告
2020-06-16关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
2020-06-10第五届董事会第一次会议决议公告
2020-06-10独立董事意见
2020-06-102019年年度股东大会的法律意见书
2020-06-102019年年度股东大会会议决议公告
2020-06-06关于经营合同预中标的提示性公告
2020-06-032019年年度股东大会会议资料
2020-06-02关于经营合同预中标的提示性公告
2020-05-22关于对外投资暨关联交易的补充公告
2020-05-22关于经营合同中标的公告
2020-05-20东方证券承销保荐有限公司关于宁波三星医疗电气股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见
2020-05-20宁波奥克斯产业管理有限公司审计报告及财务报表
2020-05-20第四届董事会第二十八次会议决议公告
2020-05-20关于召开2019年年度股东大会的通知
2020-05-20第四届监事会第二十次会议决议公告
2020-05-20独立董事意见
2020-05-20宁波奥克斯产业管理有限公司股东全部权益价值评估报告
2020-05-20独立董事意见
2020-05-20关于收购宁波奥克斯产业管理有限公司100%股权暨关联交易的公告
2020-05-20关于取得抚州医学院（筹）举办权暨对外投资的公告
2020-05-20关于变更部分募集资金投资项目的公告
2020-05-20关于对上海证券交易所监管工作函回复的公告
2020-05-20东方证券承销保荐有限公司关于宁波三星医疗电气股份有限公司拟参与举办非营利性学院事项的监管工作函的核查意见
2020-05-20董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
2020-05-20独立董事关于公司关联交易的事前认可意见
2020-04-302019年度独立董事述职报告（包新民）
2020-04-302019年度独立董事述职报告（陈农）
2020-04-302019年度内部控制评价报告
2020-04-30立信会计师事务所关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
2020-04-302019年度内部控制审计报告
2020-04-30董事会审计委员会2019年度履职情况报告
2020-04-25关于持续督导保荐机构名称变更的公告
2020-04-18关于经营合同预中标的提示性公告
2020-04-16关于巴西子公司中标及签订经营合同的公告
2020-04-03关于全资子公司经营合同预中标的提示性公告
2020-03-06关于子公司签订海外经营合同的公告
2020-02-29关于子公司签订海外电能表中标合同的公告
2020-02-26第四届监事会第十八次会议决议公告
2020-02-26第四届董事会第二十六次会议决议公告
2020-02-26独立董事意见
2020-02-26东方花旗关于三星医疗使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
2020-02-26关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
2020-02-14关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告
2020-02-11第四届董事会第二十五次会议决议公告
2020-01-18关于海外签订日常经营合同的公告
2020-01-182019年年度业绩预增公告
2020-01-17关于全资子公司经营合同预中标的提示性公告
2020-01-10关于高级管理人员辞职的公告

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